Un giudice federale questo mese ha approvato un mandato per recuperare più di $ 600.000 in bitcoin da un portafoglio Huobi Global, dopo che gli investigatori federali hanno affermato che faceva parte di un bottino di $ 11,6 milioni rubato da un account Coinbase.
Ad aprile, dopo che un utente di Coinbase ha acquistato 200 bitcoin, è apparsa una notifica che li avvisava che il loro account era stato bloccato, secondo una denuncia presentata dall’ufficio degli avvocati degli Stati Uniti a Los Angeles. Sebbene la notifica sembrasse provenire da Coinbase, non lo era.
Invece, la falsa notifica è stata il primo passo di una presunta frode. Nei momenti successivi, quasi 11,6 milioni di dollari in criptovalute, circa 206 bitcoin, sono stati rimossi dall’account dell’utente, hanno detto gli investigatori.
Non è chiaro come il presunto truffatore fosse a conoscenza della transazione Coinbase e se la notifica online annotata nel mandato sia apparsa su un telefono o un computer.
Coinbase ha rifiutato di commentare.
L’utente di Coinbase, identificato nei documenti del tribunale solo come GR, ha chiamato un numero di telefono sulla notifica, pensando che si sarebbe collegato a un rappresentante del servizio clienti Coinbase, secondo una denuncia federale presentata dagli investigatori il mese scorso.
Un “individuo non identificato 1”, o “UI-1”, ha risposto alla chiamata e ha chiesto a GR di apportare una serie di modifiche al conto, secondo la denuncia.
Tali modifiche includevano l’accesso remoto all’account, affermava la denuncia.
“Una volta concesso l’accesso all’Account della vittima, UI-1 ha aumentato il limite di transazione giornaliero e ha anche tentato di disattivare determinate notifiche e impostazioni di avviso sull’Account della vittima”, ha scritto Dan G. Boyle, assistente procuratore degli Stati Uniti, in un documento depositato nel distretto degli Stati Uniti. Corte nel distretto centrale della California a settembre.
In pochi istanti, milioni di bitcoin e XLM sono stati rimossi dall’account Coinbase di GR, hanno detto gli investigatori.
“Il valore totale della valuta virtuale trasferita dal conto della vittima tra le 2:02:40 PST e le 2:12:41 PST intorno al 20 aprile 2021, senza l’autorizzazione di GR, è stato di circa $ 11.570.138”, hanno scritto nel loro reclamo.
Il denaro è stato poi spostato da uno sconosciuto attraverso una serie di transazioni tra più conti. Secondo gli investigatori, circa 10,2 bitcoin sono finiti in un account con Huobi Global, uno dei più grandi exchange del mondo.
Gli investigatori hanno presentato una notifica di confisca, cercando di recuperare quei bitcoin. Huobi Global non ha risposto a una richiesta di ulteriori informazioni.
All’inizio di ottobre, il giudice Dolly M. Gee ha approvato la richiesta di mandato ed è stato pubblicato un avviso, nel caso in cui qualcuno diverso da GR volesse rivendicare la proprietà del bitcoin 10.2.
“Huobi ha accettato di mantenere un congelamento dei fondi in attesa della risoluzione dell’azione di confisca”, ha detto a Insider via e-mail Thom Mrozek, direttore delle relazioni con i media per l’ufficio degli avvocati degli Stati Uniti a Los Angeles. “Nessuno è stato arrestato o accusato, ma la nostra indagine è in corso”.