L’industria delle criptovalute ha incassato 2,5 miliardi di dollari di multe dall’inizio del bitcoin nel 2009.
Dati recenti della società di analisi Elliptic hanno scoperto che i regolatori statunitensi hanno imposto questa somma sia alle aziende che agli individui che si occupano di criptovalute, secondo quanto riportato da Bloomberg .
Le maggiori sanzioni imposte sono arrivate dalla Securities and Exchange Commission a $ 1,69 miliardi, seguita dalla Commodity Futures Trading Commission a $ 624 milioni.
La maggior parte di queste multe, circa 2,3 miliardi di dollari, sono legate a offerte di titoli non registrate e frodi.
La maggior parte delle sanzioni è arrivata nel 2020, quando Telegram Group ha accettato di restituire $ 1,2 miliardi agli investitori e pagare una sanzione civile di $ 18,5 milioni per risolvere le accuse alla SEC . È stata la più grande sanzione pecuniaria imposta dai regolatori statunitensi.
La seconda sanzione più grande è stata una sanzione di $ 571 milioni imposta quest’anno dalla CFTC a Control Finance LTD e Benjamin Reynolds per frode.
Il rapido aumento del prezzo del bitcoin e di altre criptovalute nel 2017 ha coinciso con un aumento delle “offerte iniziali di monete”, in cui le imprese e i progetti di avvio hanno raccolto miliardi di dollari in criptovalute attraverso il crowdfunding. Molte di queste ICO hanno violato le leggi sui titoli mentre alcune erano completamente fraudolente.
Le valute digitali hanno visto un boom nel 2021 con molti che hanno raggiunto i massimi storici, sebbene le mosse normative degli Stati Uniti e dei regolatori stranieri abbiano scatenato un selloff negli ultimi mesi. Questa settimana, l’industria delle criptovalute è stata colpita dalla crescente repressione cinese sullo spazio.